Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tizi Ouzou - Mouloud Mammeri
Affiliation
Département Droit Public
Auteur
TADRIST, Karima
Directeur de thèse
MAACHOU Amar (Professeur)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال
Mots clés
تبييض الأموال, البنوك, الالتزام بالحذر, الالتزام بالإبلاغ, التحقق من العملاء, التحقق من العمليات
Résumé
تعتبر جريمة تبييض الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية المستهدفة ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد و المجتمع و هي وثيقة الصلة بالقطاع المالي عامة و بالقطاع المصرفي خاصة
Réponse CS
sujet validé par le C S F de Droit le 02/12/2013.
Statut
Validé