Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Ouargla - Kasdi Merbah
Affiliation
Département de Droit
Auteur
صالحي, نجاة
Directeur de thèse
الأخضري نصر الدين (دكتور)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
الآليات الدولية لمــكافحة تبييض الأموال و تكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
Mots clés
جريمة تبييض الأموال - الآليات الدولية – التعاون القضائي الدولي – مصادرة العائدات الإجرامية - المؤسسات المالية .
Résumé
مع تزايد خطر الإجرام المنظم بصفة عامة،و جريمة تبييض الأموال بصفة خاصة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد العالمي و الوطني ،و خاصية البعد الدولي لهذه الجريمة الذي يمتد إلى خارج إقليم الدولة الواحدة ،و ذلك لارتباطها بالتجارة الدولية و بالمؤسسات المصرفية أصبح التصدي لهذه الجريمة يتجاوز الجهود المحلية لي أي دولة ،لذا فان التعاون الدولي يعتبر شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة تبييض الأموال،لاسيما في صورتها العابرة للحدود الوطنية،خاصة أن المنظمات الإجرامية أصبحت أكثر خطرا لما توفره لها وسائل تقنية الاتصالات و المعلومات و التطور التكنولوجي الهائل من قدرة على تجاوز الحدود الجغرافية للدول . وقد أدرك المجتمع الدولي أهمية خلق اتصال دائم و فعال بين الدول لمكافحة هذه الجريمة،و هو ما اتجهت إليه الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ، و سايرته التشريعات الوطنية ، و سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق الى الآليات الدولية المكرسة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة تبييض الأموال،على ضوء القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما .
Date de soutenance
08/04/2012
Cote
35TH2011
Pagination
142 ص
Format
30 سم
Notes
CD + مطبوعة
Statut
Soutenue