Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Batna 1 - Hadj Lakhder
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
KRARCHA, Abdelmoutaleb
Directeur de thèse
زرارة صالحي الواسعة (Maitre de conférence)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
وحدات الإستعلام المالي و دورها في الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
Mots clés
وحدات الإستعلام المالي، وحدات التحريات المالية
Résumé
تمثل وحدات الاستعلام المالي أهم أركان جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تعمل على جمع المعومات عن العمليات والحالات المشبوهة وتحليلها والتحقق منها، ومن ثم تزويد السلطات والأجهزة الأمنية و القضائية المعنية بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد جاء إنشاءها كمطلب ملح استجابة للإلتزامات الدولية المنبثقة عن الجهود الدولية لمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من خلال نظام يوجب الإبلاغ عن كل عملية مشبوهة إلى تلك الوحدات التي تعتبر هيئة مركزية لدى كل دولة.
Statut
Signalé