Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 3 - Brahim Soltane Chaibout
Affiliation
Département des Sciences Economiques
Auteur
يخلف, عبد الرزاق
Directeur de thèse
زعباط عبد الحميد (Docteur)
Co-directeur
الرفاعي خليل (Docteur)
Filière
Monnaies et Finances
Diplôme
Doctorat
Titre
متطلبات نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة للجهود الدولية و كيفية الاستفادة منها في الجزائر
Mots clés
تبييض الأموال؛ تمويل الإرهاب؛ المعايير الدولية؛متطلبات نظام فعال
Résumé
أدى انتشار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة أخطارها المهددة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي إلى تكاثف جهود المجتمع الدولي لمكافحتها من خلال وضع إطار منظور يضم مجموعة من الاتفاقيات الدولية ، المعايير والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية والهيئات المشرفة على القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات المهنية المعنية، ولتعدد هذه الجهود كان لازما تحديد الحد الأدنى من الالتزامات أو المتطلبات الأساسية لبناء نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب التي تم استنباطها من مختلف هذه المعايير أو الجهود هذا من جهة، و إبراز مدى التزام واستفادة دول العالم بها بما فيها الجزائر من خلال دراسة مختلف الاستقصاءات والتقارير المتوفرة للباحث والمتعلقة بهذا المجال. لقد اعتمدت الجزائر نظاما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد على المعايير والجهود السابقة الذكر بهدف إلى الانضمام لمجموعة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، لكن يبقى هذا النظام يعاني النقص في أركانه وهو ما تثبته درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي التي وصلت حسب دراستنا إلى 30%والتي تعد منخفضة مقارنة بمتوسط الالتزام في البلدان المتقدمة، النامية والعربية
Date de soutenance
20.12.2012
Cote
THA3.12791
Pagination
374 ص.
Illusatration
إيض.
Format
30 سم.
Statut
Soutenue