Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université d’Alger 1 - Benyoucef Benkhedda
Affiliation
Département Droit Public
Auteur
عمروش, أحسن
Directeur de thèse
أ.يوسفي محمد
Filière
Droit public
Titre
تبييض الموال و أليات مكافحتة على المستوى الدولي
Mots clés
تبيض الأموال,الإختصاص القضائي,منظمة الجمارك العالمية,الأنتروبول,منظمة الحدود الدولية,المنظمات الإقليمية العربية,الإتحاد الأوروبي.
Résumé
ندرس من خلال الرسالة ماهية تبيض الأموال و طبيعتها القانونية من خلال بيان مفهوم تبيض الأموال و تعريفه وخصائصه و تطوره التاريخي و أسبابها ثم أين تبيض الأموال من خلال مراحله و مخاطره و أثاره ثم بيان الإختصاص القضائي و العقوبة على المستوى الدولي و الداخلي وفقا للإتفاقية الدولية والقوانين المقارنة ثم بعد دلك ندرس في البيان الثاني الدولة لمكافحة تبيض الأموال من خلال بيان دور المنظمات العالمية في مكافحة تبيض الأموال من خلال الأمم المتحدة و الأنتروبول ومنظمة الجمارك العالمية ثم بعد دلك بيان التنظيمات الإقليمية في مكافحة تبيض الأموال من خلال دور التنظيمات غير (الإتحادية الأوروبي ولجنة العمل الملكي الكراسي)ثم التنظيمات العربية(جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ثم بعد دلك أهم الصعوبات العامة والخاصة المختصة لمكافحة تبيض الأموال من خلال(إرتفاع الجرم الاصلي )(العولمة)
Statut
Vérifié